PF deflagra Operação Mercado Paralelo

Belo Horizonte/MG - A Polícia Federal deflagrou hoje, 15/5, a Operação Mercado Paralelo, com o objetivo de cumprir quatro mandados de busca e apreensão, bem como de seqüestro de bens e valores, todos expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.

A operação que visa a reprimir atividades de câmbio ilegal de moeda estrangeira, lavagem de ativos e evasão de divisas, pelo mecanismo conhecido por “transferências de cabo, ou dólar cabo”, que são operações de remessas ilícitas de recursos ao exterior ou do exterior, mediante a prática da técnica de “compensação paralela”.

As buscas objetivam a arrecadação de bens, valores e veículos adquiridos com as práticas criminosas, além de localizar documentos e mídias que possam elucidar os indícios já colhidos no decorrer das investigações. As investigações vêm sendo desenvolvidas há quatro meses, fato que possibilitou a identificação de como se operava as atividades ilícitas.

Empresários e outras pessoas ligadas ao esquema que promoviam a saída de recursos para fora do país por meio dos doleiros, sem a obediência aos normativos legais, serão devidamente identificados, interrogados e indiciados pelos crimes de evasão de divisas e sonegação fiscal, cujas penas poderão chegar a 11 anos de prisão.

As penas somadas, em virtude dos delitos praticados pelos investigados poderão alcançar até 20 anos de prisão, destacando que para o exercício das atividades de câmbio e distribuição de valores é necessária a autorização expressa do Banco Central do Brasil, sob pena de se incorrer nos crimes previstos na Lei do Colarinho Branco (lei 7.492/86) e Lavagem de Capitais (Lei 9.613/98).

Haverá coletiva de imprensa hoje, às 10h30min., na Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais (Rua Nascimento Gurgel, 30, Gutierrez).

Comunicação Social da PF em Minas Gerais

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