Os investigados mantinham instituição financeira ilegal adquirindo e vendendo moedas estrangeiras. Porém, sua principal atividade era a remessa ilegal de valores de clientes para o exterior. Os investigados recebiam os depósitos de clientes em banco brasileiro e, posteriormente, os valores eram transferidos de conta bancária de titularidade de empresa pertencente ao grupo nos Estados Unidos da América para o beneficiário no exterior. A referida operação é conhecida como “dólar-cabo”.
Os principais clientes do grupo criminoso eram empresários do Vale dos Sinos que necessitavam realizar pagamentos no exterior.
A investigação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal. Armas de caça e munições foram apreendidas durante as buscas. Aureus era uma moeda do Império Romano.
Por: Comunicação Social / Superintendência Regional da PF no Rio Grande do Sul
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